环球外汇投资-环球外汇什么套路
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随着手机智能化发展,一些虚假投资理财
APP
层出不穷,新型电信网络诈骗手段不断翻新、花样百出,极大地损害了广大人民群众的财产安全。
近日,长春市宽城分局南广场派出所在“云剑行动”中,强化线索排查,全力破案攻坚,历时3个月,先后奔赴云渝湘豫等四省多地缜密侦查,成功打掉利用外汇交易软件实施诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人6名,侦破系列案件
30
余起,涉案金额达120余万元人民币。
轻信“外汇投资” 误入电诈圈套
2019年7月22日,长春市宽城区南广场派出所接到辖区居民杨某、王某报案称,其误入外汇投资虚假
APP
,共被骗走人民币83万元。据了解,二人均在网上
搜索
并
下载
了名为“盛宝金融”和“环球外汇”两个外汇投资
APP
,该平台以“炒外汇收益好、见效快”为名义,诱骗受害人进行高额投资。杨某、王某二人信以为真,将自己的房产抵押所得80余万元分别投入上述两个
APP
中,期间,在
APP
中仍可以看到每天的“虚拟收益”,但是始终无法完成提现,被害人多次与该平台所谓的业务员交涉无果,现该平台已停止运营、相关
群已解散。
获悉案情后,长春市宽城区南广场派出所田宝成所长高度重视,立即抽调赵玉龙、孙博、刘冰等精干警力成立专案组,全力开展侦破工作。
被害人提供与平台所谓业务员聊天记录
跨省多市追缉 嫌犯浮出水面
专案组
结合
被害人描述,决定从银行转账记录入手,调取银行卡流水信息进行研判,经过梳理筛查,民警发现涉案钱款分别被转账到了名为曾某和李某的账户上。仅凭银行流水无法直接认定此案与曾某、李某有关,为深入调查取证,根据嫌疑账户开户行和取款地,专案组随即南下,兵分多路前往重庆、湖南、云南,围绕曾某和李某相关线索展开深挖,经过10余天的细致摸排走访,调取多段监控视频进行研判比对,最终确定了曾某、李某具有重大作案嫌疑。
嫌疑人李某到银行提取赃款
通过对嫌疑人身份信息、社会关系、活动轨迹的深入研判,8月21日,民警锁定曾某在重庆市万州区的住处,并在附近网吧将其抓获,8月24日,民警乘胜追击,在云南省红河州河口镇将李某抓获。
经审讯,犯罪嫌疑人曾某、李某分别隶属于两个不同的诈骗团伙,二人均以“车手”的身份,将自己的银行卡卖给“上家”用于实施诈骗,并于得手后立即将赃款取出。
全力深挖细查 循线扩大战果
为了将该电信网络诈骗团伙一网打尽,专案组
结合
已掌握的情报线索开展综合研判,经过两个月时间,重点对团伙构成、工作分工及经常出没地点进行调查侦控,专案组利用传统摸排蹲守和科技轨迹追踪相
结合
手段,于9月末至11月初在重庆市先后将犯罪嫌疑人张某、覃某、王某、程某等4人成功抓获。
经审讯查明,2019年以来,主犯程某组织曾某、张某、覃某、王某等人,利用“盛宝金融
APP
”等平台实施电信网络诈骗犯罪,该团伙分工明确、手法娴熟,张某、覃某、王某通过利诱寻找银行卡卖家,并将银行卡提供给程某用于实施诈骗,曾某负责在诈骗得手后第一时间将钱款取出并转移,作案过程中,该团伙还想方设法将部分被警方冻结的赃款取出后分赃。犯罪嫌疑人李某则隶属于另一个诈骗团伙,该团伙借助“环球外汇
APP
”,利用类似手段实施诈骗活动。
目前,犯罪嫌疑人李某、覃某、曾某、张某因涉嫌诈骗罪、盗窃罪已被检察机关批准逮捕,程某、王某因涉嫌诈骗罪已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步深挖审理中。
警方提示
当前手机投资
APP
种类繁多,一些不法分子利用被害人追求高额回报的心理进行诱骗投资,看似只赚不赔的买卖,实则潜伏着巨大的投资陷阱,广大人民群众在投资时一定要提高警惕,认真核实、不要轻信,以免上当受骗。
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内容来源 | 长春宽城公安宣传
内容审核 | 赵宏凯
新媒体编辑 | 牛茁
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